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Kwong Wah

2020-01-13 09:27:01 来源:环球网
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(吉隆坡6天讯)美国考察机构对一马公司案展开的刑事调查受阻。

据悉美国彭博组织报导,查方正面对数名潜在证人怯于供证的困难。

美国联邦调查局(FBI)昨日于洛杉矶联邦法院入禀的公文透露,局部在国外的人就协助该项刑事调查,然而任何一部分人口虽说合作会尽危险。

报道说,美国联邦调查局已要求保密其“线人”的名,免于被所谓一马公司案的祸首获知。

入禀文件也指出,那些愿意提供新闻的人担心,她们的做法会受自己同家人的平安带来严重的风险。

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现年6月16天,美国司法部以时一波充公行动中指称,同样马公司多达45亿美元被挪用,连寻求充公源自一马公司的5亿4000万美元资金。如加上首两波行动,此案要充公的成本加起来,共达到约17亿美元。

内部包括许多豪华房地产、游艇、珠宝、多下商厦的股权、影视权利,甚至各种艺术品等等。若大马年轻富商刘特佐、首相拿督斯里纳吉继子里钻和国际石油投资公司(IPIC)眼前董事经理卡迪吗有关产业之收购者。

上个月,美国司法部申请,缓充公14项跟一样马公司案有关的成本中的其中13起,连里钻的红岩电影公司(Red Granite)的进项,以免对美国政府开展的有关刑事调查带来负面影响。

唯独,有关资产的申索者要求,法庭继续审理民事诉讼案。

美国联邦调查局也引述马来西亚的消息报道说,来领导以调查挪用一马公司公款的案子而为逮捕,眼前总检察司阿都甘尼之驾驶员上个月则于那个在安邦丽华镇的人家遭枪伤。

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同样马公司丑闻引爆后,阿都干尼曾牵头反贪会、江山银行和派出所组成的特队调查有关案件。唯独,外后来却以协调不了解下“为卸职”,由于联邦法院前法官阿班迪代表。

然后,反贪会虽宣称在阿班迪劝说下都不再需要同马公司案特工队 ,然而终究检察署两只月后否认特工队都解散,若引起混淆。

同样马公司资本为私吞的案子,已经变成世界各国追查的目标。除了了美国,瑞士、新加坡以及卢森堡为刚调查一些银行与人在这个丑闻中去演的角色。

责任编辑:元弧胍 CN037